Banco de Sabadell S A : Acta Junta de Accionistas

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO DE SABADELL, S.A. - 24 DE MARZO DE 2022

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

QuórumOrden del día

1

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado; aprobación de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

3.175.232.127

2 3

Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.

3.175.232.127

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo de 0,03 euros por acción correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

56,43

Ratificación y nombramiento de Don Luis Deulofeu Fuguet como Consejero 4.1 Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno

Corporativo.

Reelección de Don Pedro Fontana García como Consejero Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo. Reelección de Don George Donald Johnston III como Consejero

• 4.3 Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.

  56,43

  3.175.232.127

  3.175.232.127

  Reelección de Don José Manuel Martínez Martínez como Consejero

• 4.4 Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo

Reelección de Don David Martínez Guzmán como Consejero Dominical, a propuesta del Consejo de Administración

A favor

%1

VotosEn contra

56,43

Total2

3.159.454

56,43

56,43

3.164.259

3.169.388

3.145.646

3.128.117

56,43

56,43

2.911.120

3.039.056

%3	Total2	%3
0,24	7.516	0,24
0,13	6.399	0,20
0,05	3.632	0,11
0,65	8.474	0,27
1,24	7.354	0,23
91,70 256.174	8,07	7.388	0,23
95,73 128.169	4,04	7.458	0,23
1,61	8.302	0,26

%3

Total2

99,52

7.710

99,67

4.022

99,83

1.661

99,09

20.563

98,53

39.210

98,12

51.265

• 1 Porcentaje sobre el capital social de Banco de Sabadell, S.A. en la fecha de la Junta. El capital social está representado por 5.626.964.701 acciones nominativas.

• 2 Corresponde un voto por cada 1.000 acciones.

• 3 Porcentaje sobre el total del capital social presente y representado con derecho a voto en la fecha de la Junta.

Orden del día

Número de acciones respecto de las cuales se han emitido votos válidos

Delegación en el Consejo de Administración, dentro de los límites dispuestos en la ley, de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces, con la potestad de exclusión del derecho de suscripción preferente en el caso de

• 5 que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 10% del capital social, que se computará conjuntamente con las acciones inherentes a los valores que se emitan en virtud de la delegación objeto del punto sexto del Orden del día.

  3.175.232.127

  Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir en una

  • o varias veces valores convertibles en acciones, participaciones preferentes, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones o de otro modo atribuyan una participación en las ganancias sociales; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria dentro de los límites dispuestos en la

• 6 ley, y con la potestad de exclusión del derecho de suscripción preferente en el caso de que el aumento o aumentos no excedan, en su conjunto, del 10% del capital social (límite que no será de aplicación a los valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones computables como instrumentos de capital de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable en cada momento), que se computará conjuntamente con las acciones que se emitan en virtud de la delegación objeto del punto quinto del Orden del día

3.175.232.127

7 8

Aprobación del límite máximo aplicable a la retribución variable de los miembros del Colectivo Identificado del Grupo.

Aprobación de un complemento informativo a la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

9 Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

3.175.232.127 3.175.232.127

3.175.232.127

10

Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021.

3.175.232.127

QuórumA favor

%Total

56,43

3.095.722

56,43

3.102.628

56,43 56,43

3.136.506 3.137.490

98,80 98,83

56,43

3.162.549

61,30 1.219.187 38,40

97,51

97,73

72.873

Votos
En contra
Total	Total	%
6.086	0,19
5.829	0,18
9.606	0,30
11.015	0,35
8.099	0,26
9.287	0,29

66.223

14.844 26.187

2,30

2,09

0,47 0,82