Banco Santander Mexico S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Mexico : RESUMEN DE ACUERDOS SERIE

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.,

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" 24 DE ABRIL DE 2023.

RESUMEN DE ACUERDOS

PUNTO I

Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "F", representativas del capital social de la Sociedad.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia presentada por los señores Héctor Blas Grisi Checa y Rodrigo Brand de Lara al cargo de Consejero Propietario No Independiente y Consejero Suplente No Independiente, respectivamente, de esta Serie de Acciones.

Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándolos de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos."

SEGUNDA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba el nombramiento del señor Emilio de Eusebio Saiz como Consejero Suplente No Independiente de la Serie "F".

TERCERA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta se realice el cambio del señor Alberto Torrado Martínez quien se venía desempeñando como Consejero Suplente de la Serie "F", en virtud de que será propuesto como Consejero Suplente Independiente de la Serie "B".

CUARTA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de la Serie "F".

QUINTA. "Se hace constar que en virtud de las resoluciones precedentes sobre los representantes de las Acciones Serie "F" en el Consejo de Administración de la Sociedad, dicho órgano queda integrado de la siguiente forma:

Serie "F"

	Propietarios		Suplentes
D. Laura Reneé Diez Barroso	Independiente		D. Juan Ignacio Gallardo	Independiente
Azcárraga		Thurlow
D. Felipe Francisco García	No Independiente		D. Didier Mena Campos	No Independiente
Ascencio
D. César Augusto Montemayor	Independiente		D. Ángel Alverde Losada	Independiente
Zambrano
D. Daniel Barriuso Rojo	No independiente		D. Pablo Fernando	No Independiente
	Quesada Gómez

D. Magdalena Sofía Salarich	No independiente	D. Emilio de Eusebio	No Independiente
Fernández de Valderrama	Saiz
D. Ángel Rivera Congosto	No independiente	D. José Antonio Pérez	Independiente
Antón

SEXTA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", aprueba la ratificación de los señores C.P.C. Jose Carlos Silva Sánchez Gavito como Comisario Propietario y del C.P. y E.F. Roberto Padilla Ordaz como Comisario Suplente, representantes de esta Serie de Acciones."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

R E S O L U C I Ó N

SÉPTIMA. "Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Felipe Francisco García Ascencio, Fernando Borja Mujica y a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan indistintamente ante el notario público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea, si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.

Asimismo, se faculta al Secretario y la Prosecretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."

2