COINBASE GLOBAL, INC. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Binance y a su consejero delegado, Changpeng Zhao, por controlar en secreto Binance.US como parte de una "red de engaños" para evadir las leyes estadounidenses, entre otros cargos. Reuters informó anteriormente de que Binance controlaba las cuentas bancarias de sus afiliados en EE.UU., a pesar de afirmar que era independiente.
La SEC también dijo que Binance infló artificialmente los volúmenes de negociación en la plataforma, desvió fondos de los clientes y no restringió a los clientes estadounidenses de su plataforma y engañó a los inversores sobre los controles de vigilancia del mercado.
El bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, bajó un 5,45% tras caer a su nivel más bajo desde mediados de marzo tras conocerse la noticia. La criptodivisa de Binance cayó un 9,72%.
Los cargos presentados en un tribunal federal de Washington, D.C., son los últimos de una serie de acciones coercitivas emprendidas por la agencia en un intento de frenar la industria de las criptodivisas, que el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha descrito como "el salvaje Oeste".
Las medidas enérgicas de la SEC han impulsado a algunas empresas de criptomonedas a aumentar el cumplimiento de las normas, aumentar los productos y expandirse al extranjero, movimientos que, según algunos observadores del mercado, probablemente se verán acelerados por esta última acción contra la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.
"Se trata de otro ataque selectivo devastador en el ecosistema de las criptomonedas. Muy pronto, a la SEC no le quedará nadie a quien demandar", dijo John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Cumplimiento en Internet de la SEC.
En declaraciones, Binance dijo que había estado cooperando con las pesquisas de la SEC y que había "trabajado duro para responder a sus preguntas y abordar sus preocupaciones", incluso intentando llegar a un acuerdo negociado.
"Con su denuncia de hoy, la SEC abandonó ese proceso y en su lugar optó por actuar unilateralmente y litigar. Estamos descorazonados por esa elección", declaró la empresa.
La decisión de la SEC de abandonar un acuerdo y pasar a litigar subraya la agresividad con la que se ha acercado a la industria de las criptodivisas, que según la agencia ha violado sus normas sobre negociación y emisión de valores. La SEC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
En abril, la SEC acusó a la bolsa de criptomonedas Bittrex Inc de operar una bolsa de valores, un corredor y una agencia de compensación no registrados, y llegó a un acuerdo con Kraken en febrero por 30 millones de dólares sobre el servicio de apuestas de criptomonedas en EE.UU. de la bolsa.
Coinbase Global Inc reveló en marzo que la SEC ha amenazado con demandar a la empresa por algunos de sus productos.
Coinbase y Kraken no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Bittrex declinó hacer comentarios.
Muchas grandes empresas de criptomonedas empezaron creyendo que sus productos no entraban en la jurisdicción de la SEC y dicen que las normas son confusas. Ahora están "en un montón de problemas", dijo James Angel, profesor de finanzas de la Universidad de Georgetown.
"Será mejor que contraten a muchos de los mejores asesores reguladores que el dinero pueda comprar, porque van a necesitarlos".
Las acciones de Coinbase bajaron un 9,1% al conocerse los cargos de la SEC contra Binance. La minera de criptomonedas Riot Platforms Inc bajó un 8,8%, mientras que Marathon Digital cayó un 8,4% y Hut 8 Mining un 4,6%.
Tras algunas de las acciones de la SEC contra las criptoempresas este año, varias firmas han invertido en ampliar sus operaciones fuera de EE.UU. Tanto Coinbase como la criptobolsa Gemini lanzaron en mayo bolsas internacionales de criptoderivados.
Aún así, las acciones reguladoras en EE.UU. "ponen de relieve la necesidad de establecer salvaguardas en estos mercados para satisfacer las expectativas de los inversores y los clientes", dijo Rajeev Bamra, vicepresidente senior y jefe de estrategia de finanzas descentralizadas y activos digitales de Moodys Investors Service.
"En consecuencia, estos cargos tienen el potencial de remodelar el panorama normativo de los activos digitales", afirmó.
