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Nexo AG, una unidad suiza de Nexo Capital, con sede en las Islas Caimán, alega que la investigación empañó su reputación y destruyó el valor para los accionistas, según un documento presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
El CIADI, con sede en Washington, una institución internacional de arbitraje que se ocupa de las disputas entre inversores internacionales y Estados, registró el caso el 18 de enero, según muestra su página web. Un portavoz del CIADI no pudo confirmar la cuantía de los daños solicitados ni otros detalles.
El Ministerio de Hacienda búlgaro dijo que había recibido una solicitud de arbitraje del CIADI, que sería revisada por un comité interdepartamental especializado que propondría entonces los siguientes pasos.
"Esta o cualquier otra comunicación... no se considerará en modo alguno como una admisión en cuanto al fondo de las reclamaciones o como una aceptación de cualquier jurisdicción arbitral", añadió.
La fiscalía, también demandada en el caso, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los fiscales búlgaros iniciaron en enero de 2023 una investigación sobre Nexo AG, allanando oficinas en Sofía y acusando a sus fundadores de delitos que incluían la participación en un grupo de delincuencia organizada para blanquear dinero y cometer fraude fiscal e informático.
Pero abandonaron el caso el mes pasado, diciendo que no había pruebas de actividad delictiva. Los fiscales dijeron que no existía un marco legal para los servicios de criptoactivos en Bulgaria.
Nexo, cofundada por el ex legislador búlgaro Antoni Trenchev, había negado haber cometido delitos y alega que la investigación tuvo una motivación política, una acusación que los fiscales habían negado previamente, según ha informado la agencia de noticias local BTA.
Los reguladores estadounidenses, en particular, han estado tomando medidas enérgicas contra las supuestas actividades ilícitas de las principales empresas de criptomonedas, pero es inusual que una empresa de criptomonedas se enfrente a un país por una indemnización por una investigación que fue archivada.
El CIADI ha ordenado anteriormente a varios países, entre ellos
Pakistán
,
Ecuador
y
Venezuela
a pagar miles de millones en daños a las empresas.
Reuters no pudo verificar los supuestos daños de Nexo. En una entrevista con Reuters a principios de este mes, Trenchev se negó a nombrar públicamente a los bancos que, según dijo, habían recibido instrucciones para cotizar en bolsa o qué club de fútbol europeo puso fin a las conversaciones de patrocinio.
Los criptoprestamistas actúan como bancos para el mundo de las criptomonedas, ofreciendo a los clientes intereses por las criptomonedas que depositan en la plataforma.
Nexo, fundada en 2018, eliminó gradualmente sus productos y servicios en Estados Unidos el año pasado y acordó pagar 45 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y los reguladores estatales de que no registró su producto de préstamo de criptoactivos. (Reportaje de Elizabeth Howcroft y Kirstin Ridley Edición de Tommy Reggiori Wilkes y Louise Heavens)
