El Consejo de Administración de Lipum AB (publ) (OM:LIPUM) (?Lipum? o la ?Sociedad?) recomienda unánimemente a los accionistas de Lipum que no acepten la oferta obligatoria en metálico realizada por Flerie Invest AB (?Flerie?) el 6 de marzo de 2024. Esta declaración la realiza el Consejo de Administración de Lipum de conformidad con el punto II.19 de las Normas de Adquisición para determinadas plataformas de negociación adoptadas por el Comité de Autorregulación del Mercado de Valores emitidas el 1 de enero de 2024 (las ?Normas de Adquisición?).

Según la declaración AMN 2023:30 del Consejo Sueco de Valores (Sw. Aktiemarknadsnämnden), se concedió a Flerie una exención del requisito de oferta obligatoria que surgiría como resultado de la suscripción por parte de Flerie de su parte proporcional en la emisión de derechos realizada por Lipum en 2023. De acuerdo con la exención, surgiría un requisito de oferta obligatoria si Flerie adquiriera posteriormente acciones adicionales y aumentara así sus derechos de voto en Lipum.

El 1 de marzo de 2024, Flerie anunció que había adquirido 859 acciones adicionales de Lipum y que, a partir de entonces, su participación en Lipum ascendía a un total de 2.981.553 acciones, correspondientes a aproximadamente el 32,01% del número total de acciones y votos. Mediante la adquisición de acciones adicionales de Lipum, surgió la obligación para Flerie, de acuerdo con las Normas de Adquisición, de realizar una oferta pública por las acciones restantes de Lipum en el plazo de cuatro semanas desde la adquisición (la denominada oferta de adquisición obligatoria). El 6 de marzo de 2024, Flerie anunció una oferta obligatoria en efectivo a los accionistas de Lipum para transferir todas sus acciones en Lipum por 6,60 SEK por acción (la "Oferta de Acciones") y al titular del convertible para transferir el convertible pendiente (el "Convertible") por 2.000.000 SEK correspondientes a su importe nominal (la "Oferta de Convertible", y junto con la Oferta de Acciones, la "Oferta").

El 6 de marzo de 2024, Flerie publicó simultáneamente un documento de oferta relativo a la Oferta. El periodo de aceptación de la Oferta comenzó el 7 de marzo de 2024 y expira el 4 de abril de 2024. La Oferta está condicionada a todos los permisos, aprobaciones, decisiones y otras medidas requeridas para la Oferta por parte de las autoridades o similares, incluida la Inspección Sueca de Productos Estratégicos (Sw.

Inspektionen for strategiska produkter) ("ISP") en virtud de la Ley sueca sobre la revisión de las inversiones extranjeras directas (Sw. lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar) (la "Ley IED"), se hayan obtenido, en cada caso, en condiciones aceptables para Flerie. En la fecha de la Oferta, Flerie posee aproximadamente el 32,01% del número total de acciones y votos de Lipum.

En caso de que la Oferta sea aceptada hasta el punto de que la participación de Flerie supere el 50% tras la Oferta, ISP deberá o bien no tomar ninguna medida con respecto a la notificación o bien aprobar la inversión tras su revisión. Carl-Johan Spak es asesor principal de Flerie. Carl-Johan Spak es también miembro del consejo de Lipum.

De acuerdo con las Normas de Adquisición, Carl-Johan Spak no ha participado, ni participará, en la gestión de Lipum ni en las decisiones sobre asuntos relacionados con la Oferta. Por lo tanto, el Consejo de Administración, de conformidad con el punto IV.3 de las Normas de Adquisición, ha obtenido una opinión de imparcialidad de Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen").