Una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) sobre el TD Bank se centra en cómo los narcotraficantes chinos y los grupos criminales utilizaron el segundo mayor prestamista de Canadá para blanquear su dinero procedente de la venta de fentanilo, informó el jueves el Wall Street Journal.

El banco reveló el año pasado que estaba cooperando con las autoridades en una investigación sobre su programa de cumplimiento contra el blanqueo de dinero por parte del DoJ.

La investigación se inició después de que los agentes descubrieran una operación en Nueva York y Nueva Jersey que blanqueaba cientos de millones de dólares procedentes de narcóticos ilícitos a través de TD y otros bancos, informó el WSJ, citando documentos judiciales y a personas familiarizadas con el asunto.

TD Bank y el DoJ no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

Anteriormente, el jueves, la agencia canadiense contra el blanqueo de capitales impuso la mayor sanción de su historia, de casi 9,2 millones de dólares canadienses (6,71 millones de dólares estadounidenses), a TD Bank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.