ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY Las citaciones fueron firmadas por funcionarios de la oficina del fiscal federal en Manhattan y entregadas en los domicilios de los destinatarios en la zona de Decatur, Illinois, donde ADM tiene importantes operaciones.
Demuestran que la investigación penal sobre los problemas contables de ADM, de la que Reuters informó por primera vez el mes pasado, se está intensificando rápidamente y está directamente relacionada con los problemas contables que la empresa dijo en enero que eran objeto de una investigación interna.
Las citaciones del gran jurado ordenan al destinatario que presente documentos o testifique ante un gran jurado.
Las citaciones buscan información, comunicaciones, así como dispositivos que contengan esas comunicaciones, relacionados con cierta información contable de ADM, incluidos detalles sobre bienes y efectivo transferidos entre segmentos de la empresa, según las tres fuentes.
Las autoridades también buscaban información sobre las ventas por debajo del coste de las unidades Carbohydrate Solutions y Agricultural Services & Oilseeds a la división de nutrición, dijo una de ellas.
También exigen que los destinatarios se presenten en un juzgado de Nueva York en las próximas semanas, dijeron las tres personas. Reuters no pudo determinar de inmediato el número de citaciones emitidas.
Las investigaciones gubernamentales no son pruebas de irregularidades y no dan lugar necesariamente a cargos. Un portavoz de ADM, un gigante de las materias primas valorado en 28.000 millones de dólares que fabrica piensos, edulcorantes y otros productos, declinó hacer comentarios.
Un portavoz de la oficina del fiscal de EE.UU. declinó hacer comentarios y la Oficina Federal de Investigación, que forma parte del Departamento de Justicia, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Una investigación del Departamento de Justicia, que tiene poder para presentar cargos penales e imponer fuertes multas, aumenta la presión sobre ADM y probablemente pesará sobre el precio de sus acciones.
Las acciones de la empresa han bajado un 20% desde que a finales de enero revelara que había suspendido a su director financiero y que estaba retrasando los resultados financieros en medio de una investigación interna sobre las prácticas contables relacionadas con su división de Nutrición.
ADM dijo entonces que una investigación de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) había impulsado la investigación de la empresa.
ADM dijo el jueves que presentaría sus resultados financieros el 12 de marzo. La semana pasada, ADM dijo en una presentación ante la SEC que corregiría ciertas ventas entre unidades dentro de ADM porque no se habían registrado a un valor de mercado aproximado. No se espera que las correcciones afecten a los balances consolidados, las cuentas de resultados, los ingresos o los flujos de caja, dijo ADM.
Durante años, ADM ha dicho en los documentos reglamentarios que las ventas entre segmentos de negocio se registraban a importes "aproximados al valor de mercado", según una revisión de Reuters de los documentos presentados ante la SEC.
En un acto celebrado el miércoles en San Francisco, un funcionario de la fiscalía del distrito sur de Nueva York dijo que su oficina tiene la intención de presentar más casos contables contra empresas que cotizan en bolsa.
"Son casos importantes para nosotros", dijo Scott Hartman, codirector de la unidad de fraude de valores y materias primas de la oficina. (Reportaje de Chris Prentice en San Francisco Reportaje adicional de PJ Huffstutter en Chicago y Luc Cohen en San Francisco Edición de Caroline Stauffer, Michelle Price y Matthew Lewis)
