Grupo Nutresa S A : Informe de gobierno corporativo 2022

Informe de Gobierno Corporativo

2022

Grupo Nutresa

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Informe de Gobierno Corporativo 2022

Para Grupo Nutresa (en adelante la Com- pañía, la Sociedad, la Organización o Grupo Nutresa) es prioritario garantizar que las actuaciones de la Compañía y de sus órga- nos de gobierno se desarrollen en un marco institucional y de comportamiento ético, que propendan hacia la transparencia y la integridad. Por esto, el gobierno corpora- tivo es uno de los pilares de su filosofía y actuación corporativa.

Colaboradores

Negocio Pastas,

Colombia.

Uno de los mecanismos empleados para lograr la transparencia es la entrega de información clara, completa y oportuna para generar con- fianza a los diferentes grupos relacionados.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código de Buen Gobierno de la Com- pañía, la Junta Directiva de Grupo Nutresa presenta el Informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2022.

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1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Capital y estructura de la propiedad de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022

IPO

Clase de acción

MAR-21-1961

Ordinaria

Número de acciones en circulación

457.755.869

Número de acciones en reserva

539.876.542

Acciones propias readquiridas

2.367.589

Estructura de la propiedad de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022

Total de acciones

en circulación

457.755.869

35,6% | 162.774.082

Grupo Suramericana S. A.

31,3% | 143.551.638

Nugil S. A. S.

9,9% | 45.243.781

Grupo Argos

2,3% | 10.627.220

Micro Inversiones S. A. S.

2,2% | 9.912.640

Fondos extranjeros

0,6% | 2.505.336

Fondos de pensiones y cesantías

0,2% | 1.095.530

Otros fondos

17,9% | 81.492.329

Otros accionistas

Identidad de los accionistas que cuentan con participaciones significativas, directas e indirectas, a 31 de diciembre de 2022

NOMBRE ACCIONISTA

Grupo de Inversionas Suramericana S.A. Nugil S. A. S.

Grupo Argos S.A.

Micro Inversiones S. A. S.

Fondo Bursatil ISHARES MSCI COLCAP Libreville S.A.S.

Fundación Fraternidad Medellín

• DE PARTICIPACIÓN
  35,5591469%

31,3598684%

9,8838232%

2,3215912%

1,4341007%

1,3726633%

0,9870480%

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La Compañia, de manera permanente, publica en su sitio de internet el listado de los veinticinco (25) accionistas con mayor participación accionaria. Este listado es actualizado semestralmente.

Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones significativas y la Sociedad, o entre los titulares de participaciones significativas entre sí

Algunas compañías del Grupo Empresarial Nutre- sa tuvieron relaciones propias del giro ordinario de sus actividades con varios titulares de partici- paciones significativas durante 2022. Todas ellas fueron realizadas en condiciones de mercado y dando cumplimiento a la ley y a la Política de Ope- raciones entre Partes Vinculadas de la Compañía.

El detalle de las operaciones comerciales realizadas con partes vinculadas durante 2022 se encuentra en las notas a los estados financieros de la Compañía.

Adicionalmente, y como es conocido por el mercado, algunos titulares de participaciones significativas, a saber, Grupo Sura y Grupo Argos, tienen participaciones accionarias cruzadas, las cuales son detalladas a continuación:

ACCIONISTA		PARTICIPACIÓN EN	# ACCIONES	%
Grupo Nutresa		Grupo Sura (Ordinarias)		13,29%
	62.032.220
	Grupo Argos (Ordinarias)	82.300.360	12,51%
Grupo Sura		Grupo Nutresa	162.774.082	35,65%
	Grupo Argos	236.465.932	35,96%
Grupo Argos		Grupo Nutresa	45.243.781	9,88%
	Grupo Sura (Ordinarias)	130.012.643	27,86%

Colaboradores Negocio Cafés, Colombia.

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Información de las acciones de las que directamente (a título personal) o indirectamente (a través de sociedades u otros vehículos) sean propietarios los miembros de la Junta Directiva, y de los derechos de voto que representen

A 31 de diciembre de 2022, los miembros de la Junta poseían de manera agregada 284.662 acciones, equivalentes al 0,06% del total de acciones ordinarias en circulación.

Negociaciones que los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y demás administradores han realizado con las acciones

y los demás valores emitidos por la Sociedad

Durante 2022, los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y demás administradores no realizaron negociaciones directas con las acciones de la Compañía.

Los colaboradores de la Organización que par- ticipan en el Sistema de Reconocimiento al Logro Superior (SRS), según se explica más adelante, reci- ben una porción de su compensación variable anual en unidades de un fondo que invierte en acciones de Grupo Nutresa, el cual es administrado por el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.

Síntesis de los acuerdos entre accionistas de los que se tenga conocimiento

Hasta la fecha, ningún acuerdo de accionistas ha sido depositado en las oficinas de la Compañía, ni se tiene conocimiento sobre la existencia de acuerdo alguno.

Acciones propias en poder de la Sociedad

La Compañía cuenta con una Política de Adquisición de Acciones Propias, en la cual están determinados los lineamientos generales bajo los cuales Grupo Nu- tresa puede adquirir sus propias acciones. Esta po- lítica indica que la adquisición de acciones propias constituirá una opción de devolución a los accionis- tas de parte del capital invertido que podrá conside- rarla Compañía.

En 2022 la Compañía no adquirió acciones pro- pias. A la fecha, Grupo Nutresa S. A. tiene 2.367.589 acciones propias readquiridas.

2. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL

Composición de la Junta Directiva

• El 4 de enero de 2022, la Asamblea de Accionistas, en reunión extraordinaria, de- cidió reformar los Estatutos Sociales para reducir el número de miembros que con- forman la Junta Directiva de la Compañía, pasando de ocho (8) a siete (7) miembros.
• La Junta Directiva de la Compañía está com- puesta, actualmente, por siete (7) miembros elegidos para periodos de un (1) año.
• Tres (3) de los siete (7) miembros son inde- pendientes, pues cumplen con los requisitos legales para ostentar esta calidad y con los requisitos adoptados voluntariamente por la Compañía, los cuales son más rigurosos que los establecidos en la ley y están incluidos en el artículo 9 del Código de Buen Gobierno.
• El presidente de la Junta Directiva, Jaime Alberto Palacio Botero, es un miembro in- dependiente y preside los comités de apoyo.
• Ningún miembro de la Junta Directiva es empleado de la Compañía.
• Todos los miembros de la Junta Directiva cumplen con los requisitos de trayectoria profesional, formación académica y expe- riencia establecidos en el Código de Buen Gobierno para ejercer sus cargos. Adicional- mente, cuentan con las habilidades necesa- rias para asegurar que este órgano de admi- nistración sea eficiente y contribuya al logro de los objetivos estratégicos de la Compañía.