JPMORGAN CHASE & CO. 
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que Fulcrum Capital Partners violó la Ley federal de Reclamaciones Falsas entre octubre de 2016 y octubre de 2022 al hacer que el Fondo de Víctimas de Madoff (MVF) realizara pagos inflados a las víctimas, que luego entregaron a Fulcrum, una "no víctima" del fraude de Madoff.
En una demanda civil presentada ante un tribunal federal de Manhattan, el Departamento de Justicia afirma que Fulcrum compró derechos de cobro a las víctimas de Madoff y les exigió que ocultaran al fondo cuánto había pagado por esos derechos.
El Departamento de Justicia dijo que Fulcrum se especializa en el comercio de activos en dificultades, incluidas las acciones de "fondos alimentadores" que enviaron el dinero de los inversores a Madoff.
"Fulcrum es una firma financiera compradora de reclamaciones que nunca perdió un céntimo por la conducta de Madoff", dijo en un comunicado Richard Breeden, ex presidente de la Comisión de Valores de EE.UU. que supervisa el fondo de Madoff. "La consecuencia inevitable de orquestar informes falsos a MVF fue disminuir la ayuda que ... podía prestarse a las verdaderas víctimas del fraude".
El acuerdo se produjo después de que el Departamento de Justicia se uniera a una demanda privada de denunciantes presentada en 2018. La mayor parte de ese caso permanece bajo secreto. Fulcrum también acordó no solicitar más pagos del fondo Madoff.
Los esfuerzos por contactar con Fulcrum no tuvieron éxito inmediatamente fuera del horario laboral. Los abogados de la firma no pudieron ser identificados inmediatamente.
El Fondo para las Víctimas de Madoff se creó en 2013, principalmente a partir de acuerdos con el antiguo banco de Madoff, JPMorgan Chase, y el patrimonio del antiguo inversor de Madoff Jeffry Picower.
El fondo ha distribuido más de 4.000 millones de dólares. Otros 14.600 millones de dólares han sido recuperados para antiguos clientes de Madoff por el fideicomisario que liquidó la empresa del estafador.
Madoff se declaró culpable de 11 cargos penales después de que se descubriera su fraude en diciembre de 2008. Cumplía una condena de 150 años de prisión cuando murió a los 82 años en abril de 2021. (Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; Edición de Sonali Paul)
