En el primer juicio penal contra un gran banco en Suiza, Credit Suisse y uno de sus antiguos empleados se enfrentan a la acusación de haber permitido a una presunta banda búlgara de traficantes de cocaína blanquear millones de euros, algunos de ellos en billetes usados metidos en maletas.

El banco y el banquero acusado niegan haber actuado mal. El proceso, que comenzó el lunes de la semana pasada, continuó durante esta semana y está previsto que se prolongue hasta principios de marzo.

La acusación se centra en las relaciones que el Credit Suisse y su ex empleada mantuvieron con la ex luchadora búlgara Evelin Banev y con múltiples asociados, dos de los cuales también están acusados en el caso.

La banquera, a la que se acusa de ayudar a ocultar el origen delictivo del dinero a través de más de 146 millones de francos suizos en transacciones, compareció ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, en el sur de Suiza, junto con sus directivos, que prestaron declaración. Los hechos se desarrollaron entre 2004 y 2008.

Un portavoz de Credit Suisse dijo que el banco ha rechazado todas las acusaciones y que está convencido de que su ex empleada es inocente.

Credit Suisse niega el origen ilegal del dinero, según ha declarado a Reuters una fuente familiarizada con su pensamiento, y afirma que Banev y su círculo operaban negocios legítimos en el sector de la construcción, el arrendamiento y los hoteles.

Banev no se enfrenta a cargos en Suiza, pero fue condenado en Italia por tráfico de drogas en 2017 y en Bulgaria en 2018 por blanqueo de dinero. Fue detenido en septiembre en Ucrania mientras países como Bulgaria y Rumanía buscaban su arresto.

En Sofía, su abogado dijo la semana pasada que Banev negaba cualquier implicación en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico a través del Credit Suisse.

La ex banquera del Credit Suisse, cuya identidad no puede ser comunicada en virtud de las normas de privacidad suizas, dijo que informó a sus directivos de los acontecimientos, incluidos dos asesinatos, pero que, no obstante, decidieron seguir con el negocio.

En un correo electrónico de junio de 2005 leído ante el tribunal la semana pasada, un banquero del Credit Suisse restó importancia a los informes de prensa que vinculaban el asesinato de uno de los socios de Banev un mes antes con el tráfico de drogas.

"Después del homicidio hemos decidido continuar las relaciones comerciales", escribió el banquero en el correo electrónico. "El citado artículo (corto e impreciso) que vincula el asesinato con la cocaína española... no ha sido confirmado".

Aproximadamente dos años más tarde, la madre de la víctima también fue asesinada poco antes de que tuviera que prestar declaración en el marco de una investigación sobre Banev, según declaró posteriormente la banquera al tribunal, lo que le llevó a plantear el asunto a sus directivos.

Banev, cuyo abogado se negó a hacer más comentarios el jueves, estaba en prisión preventiva en ese momento, acusado de participar en un grupo de delincuencia organizada que pretendía blanquear dinero.

"La reacción que recibí al hablar con mi jerarquía, las preguntas fueron: ¿la persona asesinada era cliente del banco? No, no lo era", dijo el banquero al tribunal.

"¿Está vinculada de alguna manera al banco, la conoce?", dijo recordando la conversación. "Le dije: 'No, no la conozco'. Y la reacción fue: 'Bueno, entonces ¿cuál es su problema?".

El tribunal escuchó que la banquera recibió bonificaciones de 122.000 francos suizos en 2006 y de 180.000 francos en 2007 y 2008.

Al subir al estrado para testificar, los directivos del banquero dijeron esta semana que apenas podían recordar los acontecimientos de la época y afirmaron que habían confiado el asunto al departamento legal y de cumplimiento del banco, de acuerdo con las normas internas relativas a los fondos investigados.

"Todo el proceso está en manos del departamento legal y de cumplimiento", dijo al tribunal uno de los antiguos gerentes del banquero. "Al gestor de relaciones se le pide que no informe a sus colegas, cuando el departamento legal y de cumplimiento considera que es importante informar a una jerarquía diferente, entonces lo hacen".