Repsol S A : Informe 2022 |

202 2

REPSOL S.A.

Informe

anual de gobierno corporativo

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR Fecha fin del ejercicio de referencia: 31/12/2022 C.I.F.: A-78375725

Denominación social: Repsol, S.A.

Domicilio social: C/Méndez Álvaro, 44, Madrid

Índice

A. Resumen Ejecutivo

4

1. Presentación del Presidente del

	Consejo de Administración	4
2.	De un vistazo	5
3.	El Consejo de Administración	9
4.	Interacción con inversores	12

B. El sistema de Gobierno
Corporativo de Repsol	14
1. Marco normativo	14

1. Marco normativo externo
2. Marco normativo interno

2. La estructura de la propiedad de la

Sociedad

16

1. Estructura de la propiedad
2. Junta General de Accionistas

3. El órgano de administración de

Repsol

26

1. Composición del Consejo de Administración
2. Competencias del Consejo de Administración
3. Actividades del Consejo de Administración
4. Funcionamiento del Consejo de Administración

4. Comisiones del Consejo de

Administración47

1. Comisión Delegada
2. Comisión de Auditoría y Control
3. Comisión de Nombramientos
4. Comisión de Retribuciones
5. Comisión de Sostenibilidad

5. Retribución de los Consejeros y la

Alta Dirección

56

6. Operaciones vinculadas y

	operaciones intragrupo	58
7.	Información financiera preceptiva	60
	7.1	Información financiera preceptiva
	7.2	Auditoría de cuentas
8.	Control y gestión de riesgos	62

1. Sistemas de Control y Gestión de Riesgos
2. Sistemas Internos de Control y Gestión de Riesgos en relación con el Proceso de Emisión de la Información Financiera (SCIIF)

Anexo I

73

Análisis del cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Anexo II

87

Informe de aseguramiento razonable independiente sobre el diseño y efectividad del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) a 31 de diciembre de 2022

Anexo III

91

Anexo estadístico del Informe Anual de Gobierno Corporativo de las Sociedades Anónimas Cotizadas

3

A. Resumen Ejecutivo	B. El sistema de Gobierno Corporativo
1. Presentación del Presidente	2. De un vistazo	3. El Consejo de Administración	4. Interacción con inversores

A. Resumen Ejecutivo

1. Presentación del Presidente del Consejo de Administración

Estimados Accionistas,

El objetivo de nuestras prácticas de buen gobierno es asegurar que, tanto el modelo de gestión de la compañía, como las decisiones del Consejo de Administración y de sus Comisiones, estén orientados a preservar el interés a largo plazo de nuestros stakeholders y a garantizar la sostenibilidad del Grupo. Nuestro sistema de gobierno corporativo se encuentra en constante proceso de revisión y mejora, incorporando las principales recomendaciones de los mercados internacionales y las tendencias más avanzadas, así como las novedades normativas en esta materia. A este respecto, Repsol mantiene un activo diálogo sobre materias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con inversores institucionales, proxy advisors y otros grupos de interés con el fin de conocer de primera mano su opinión y su posicionamiento respecto de estas materias y también para explicar las prácticas de la Compañía.

En 2022, en el marco de este diálogo con nuestros accionistas, Repsol sometió su Estrategia de Transición Energética al voto consultivo de la Junta General, siendo una de las compañías pioneras en hacerlo. Dicha Estrategia fue ampliamente respaldada y Repsol continúa realizando un seguimiento exhaustivo de las expectativas y posicionamiento de sus accionistas con respecto a esta y otras cuestiones.

Asimismo, en cuanto a la composición del Consejo de Administración, con el nombramiento de D. Iván Martén Uliarte se ha aumentado la pluralidad y diversidad de opiniones y competencias, al tiempo que se ha reforzado el órgano de administración con un perfil de máximo prestigio que aporta conocimientos y experiencia muy valiosos para el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, a lo largo del ejercicio 2022, el Consejo de Administración y sus Comisiones han seguido trabajando en la supervisión de los asuntos de mayor trascendencia para la Compañía y en la toma de decisiones en cuestiones relevantes, como el seguimiento de los compromisos del Plan Estratégico y de los planes de actuación en materia de transición energética o los impactos de la invasión rusa de Ucrania y las actuaciones llevadas a cabo al respecto.

En este ejercicio, seguiremos trabajando en la mejora continua de nuestro sistema de Gobierno Corporativo, ayudados para ello del diálogo continuado y del engagement con nuestros grupos de interés bajo nuestros principios de eficiencia, respeto, anticipación y creación de valor, haciéndoles partícipes del futuro de Repsol.

Finalmente, quiero expresar, en nombre de todo el Consejo de Administración, nuestro agradecimiento a los empleados de la compañía por su profesionalidad, ilusión y entrega, y a todos nuestros accionistas, por su confianza y apoyo.

Antonio Brufau Niubó

Presidente del Consejo de Administración

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022

4

Q

A. Resumen Ejecutivo	B. El sistema de Gobierno Corporativo
1. Presentación del Presidente	2. De un vistazo	3. El Consejo de Administración	4. Interacción con inversores

2. De un vistazo

Consejo de Administración

33,3%	100%
Mujeres en el	Asistencia
Consejo	personal

Mayoría de Consejeros Independientes

66,7 %

Competencias del Consejo de Administración

Alta dirección 87 %

Conocimiento
del sector	87 %
energético
Experiencia
internacional	93 %
Contabilidad y
finanzas	80 %

Gestión de
riesgos	100 %
Estrategia	87 %

Experiencia
institucional y	87 %
servicio público
Legal y gobierno
corporativo	80 %

Tecnología	47 %
Universidad e
investigación	73 %
Comercial /
Retail	33 %

Sostenibilidad

73 %

Antigüedad de los Consejeros1

Más de 7 años

4-7 años 0-3 años

20 %

33 %

40 %

• El análisis de antigüedad incluye exclusivamente a los consejeros externos, incluido el Presidente (14 consejeros).

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022

5

Q