Aena S M E S A : Acuerdos adoptados

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE AENA, S.M.E., S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2023 EN

PRIMERA CONVOCATORIA

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PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, conforme fueron formulados por el Consejo de Administración en su reunión de día 27 de febrero de 2023.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, conforme fueron formulados por el Consejo de Administración en su reunión de día 27 de febrero de 2023.

TERCERO. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, la aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, que asciende a un importe de 864.861.323,71 de euros. La aplicación del resultado del ejercicio 2022 propuesta por el Consejo de Administración es la siguiente:

1. A compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores: 152.361.323,71 €.
2. La cantidad de 712.500.000 € se destina a la distribución de un dividendo de 4,75 euros brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Sociedad con derecho a percibir dicho dividendo.

El pago del dividendo será el 4 de mayo de 2023, y se efectuará a través de la entidad participante en "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal" (IBERCLEAR).

Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones exigidas por la normativa aplicable en cada momento.

CUARTO. - Examen y aprobación, en su caso, de la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a las reservas voluntarias hasta un importe de 347.209.001,28 €.

QUINTO. -Examen y aprobación, en su caso, del Estado de la Información No Financiera (EINF) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado el Estado de la Información No Financiera (EINF) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, conforme fue formulado por el Consejo de Administración (como parte integrante del Informe de Gestión consolidado) en su reunión de día 27 de febrero de 2023.

SEXTO. -Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A., en el ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

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SÉPTIMO. - Designación del auditor de cuentas externo para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la designación de KPMG Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana nº 259C e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 11.961, Folio 90, Hoja M-188.007, y provista de CIF número B-78510153, e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el número S0702, como auditor de las cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, según la propuesta del Consejo de Administración celebrado el 31 de enero de 2023.

OCTAVO. - ratificación de nombramiento por cooptación y reelección y nombramiento de consejeros:

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la ratificación de los nombramientos por cooptación y reelección, el nombramiento y la reelección de los siguientes consejeros, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de los Estatutos Sociales:

8.1 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Dª. Mª del Coriseo González-Izquierdo Revilla, con la categoría de Consejera Independiente.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, acompañada del informe justificativo del Consejo de Administración, ratificar el nombramiento como Consejera de Dª. Mª del Coriseo González-Izquierdo Revilla, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designada por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 31 de marzo de 2022, y reelegirla por el plazo estatutario de cuatro años desde la celebración de esta Junta, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, con la calificación de Consejera Independiente.

8.2 Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Tomás Varela Muiña, con la categoría de Consejero Independiente.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, acompañada del informe justificativo del Consejo de Administración, ratificar el nombramiento como Consejero de D. Tomás Varela Muiña, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, designado por cooptación por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 29 de noviembre de 2022, y reelegirlo por el plazo estatutario de cuatro

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años desde la celebración de esta Junta, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, con la calificación de Consejero Independiente.

8.3 Nombramiento de Dª. Mª Carmen Corral Escribano con la categoría de Consejera Dominical.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, como consecuencia de la vacante producida por la dimisión de Dª. Eva Ballesté Morillas, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, la Junta General de Accionistas acuerda aprobar el nombramiento de Dª. Mª Carmen Corral Escribano, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en c/ Peonías, 12, Madrid y con N.I.F. 51.074644-Q como Consejera Dominical, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027.

8.4 Reelección de Dª. Angélica Martínez Ortega, con la categoría de Consejera Dominical.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejera de la Sociedad a Dª. Angélica Martínez Ortega, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejera Dominical.

8.5 Reelección de D. Juan Ignacio Díaz Bidart, con la categoría de Consejero Dominical.

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Juan Ignacio Díaz Bidart, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejero Dominical.

8.6 Reelección de Dª. Pilar Arranz Notario, con la categoría de Consejera Dominical:

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, reelegir como Consejera de la Sociedad a Dª. Pilar Arranz Notario, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejera Dominical.

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8.7 Reelección de Dª. Leticia Iglesias Herraiz, con la categoría de Consejera Independiente:

La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado, conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, y al informe del Consejo de Administración, reelegir como consejera de la Sociedad a Dª. Leticia Iglesias Herraiz, cuyos datos personales constan en el Registro Mercantil, por el plazo estatutario de cuatro años, esto es, hasta el 20 de abril de 2027, y con la calificación de Consejera Independiente".

NOVENO. - Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales:

1. Modificación del artículo 31º (Competencias del Consejo de Administración).
2. Modificación del artículo 36º (Reuniones del Consejo de Administración).

9.1 La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la modificación del artículo 31º (Competencias del Consejo de Administración) que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

"Artículo 31°. Competencia del Consejo de Administración.

1. Conforme a lo dispuesto en la Ley y en los presentes Estatutos Sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración es el máximo órgano de administración y representación de la Sociedad, estando facultado, en consecuencia, para realizar, en el ámbito comprendido en el objeto social delimitado en los Estatutos Sociales, cualquier acto o negocio jurídico de administración y disposición, por cualquier título jurídico, salvo los reservados por la Ley, los Estatutos Sociales o el Reglamento de la Junta General de Accionistas a la competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se configura como un órgano de supervisión y control, desempeñando sus funciones con unidad de propósito e independencia de la dirección dispensando el mismo trato a todos los accionistas guiado por el interés de la Sociedad, encomendando la gestión ordinaria de los negocios de la Sociedad al equipo de dirección y a los órganos ejecutivos correspondientes.
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